区块链海外牌照海外区块链公司

波场币 2022年12月22日 14:30 146 0

本篇文章给大家谈谈区块链海外牌照，以及海外区块链公司对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

澳大利亚AUSTRAC牌照在区块链交易牌照中含金量如何？与美国MSB 日本FSA的区别是什么？

澳大利亚AUSTRAC牌照与美国MSB 日本FSA的区别是什么：

费用方面由低到高是，美国MSB ，澳大利亚AUSTRAC牌照，日本FSA

2.三个牌照监管的范围不一样

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

AUSTRAC 监管牌照条件：

1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。

2、建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一人名负责人作为合规专员。

3、识别并验证客户身份。

4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

办理澳洲AUSTRAC牌照首先需要注册一家欧洲公司然后再去申请牌照，一般都是会选择一家靠谱的代理公司办理，提供董事资料，和澳洲公司名称即可。

区块链交易所项目合规：主体公司+数字货币交易牌照：

1. 目前交易所的合规方式，我们可以单独申请牌照，申请牌照的时候一般都会注册当地的普通公司作为监管条件去申请牌照的，这个普通公司就可以用来作为交易所的主体公司。目前交易所合规牌照办理的话像美国MSB牌照，爱沙尼亚MTR加钱包双牌照，加拿大的MSB牌照，新加坡MAS牌照，澳洲牌照都是很不错的，也是交易所常做的几个牌照。性价比高，像火币，Bittrer, Poloniex ,Coinbase,和OKEX这些交易所都拿了美国MSB牌照

2. 交易所合规，先做一个新加坡基金会作为主体公司，再申请数字货币牌照。

交易所后期发行平台币也可以用这个新加坡基金会主体公司。

目前区块链项目合规总体来说就是非盈利性质的基金会，和法律意见书，交易所牌照，具体还是要看项目本身的一个发展方向。

美国区块链牌照如何申请呢？

题主所说区块链海外牌照的区块链牌照应该是美国MSB牌照，全称Money Services Business，由金融犯罪执法监管局颁发区块链海外牌照的金融牌照，监管包含数字货币、虚拟货币交易，ICO发行…凡在美国从事相关业务，必须申请美国MSB牌照！

再说一下美国牌照的价值

1:获得投资者认可

2:获得权威批准

3:成为一线平台

4:多元化服务

申请一般是由一个主体公司去申请美国MSB，可以寻找代办公司协助申请，提供注册人身份证加护照高清照片，再提供主体公司基本信息即可申请，两到三周即可下牌！

受数字货币交易所欢迎的MSB牌照怎么办理？

交易所海外布局数字货币入门级美国MSB

数字货币牌照是130指在某个9370国家或地6165区的运营数字货币相关业务的许可牌照。它的作用好处是：拥有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放当地进行与数字货币有关的业务和衍生服务。如开设数字货币交易所支付、数字货币金融衍生品、数字货币TOKNE钱包等等。

美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请 MSB 牌照，才能合法地运营。

FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发布了《Application of FinCEN’sRegualations to Persons Administering, Exchanging, or UsingVirtual Currencies》（《FinCEN 规则适用人员管理，交换或使用虚拟货币的指南》），该指南阐明了企业和个人在 MSB 注册方面使用虚拟货币的要求。MSB 是 Money Services Business 的简称，属于FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）管，属于注册许可制，从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。

按照该指引，向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA)下的 MSB，需要在公司设立 180 天内向 FinCEN 提出注册。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求，我们熟知的美国本土的 B 网和 P 网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。公司开展业务必须遵守联邦法规注册为 MSB，并且还要遵守汇款活动的州内也必须遵守州法规，目前有 53 个州和地区有许可要求，其费用的成本主要包括担保费、申请费、许可费、费和其他费用。相对来说许可要求代价高昂，并要求各种程序继续许可，这些程序在实施方面极其严格和耗时。随着合规要求越来越高，交易所自身的法律风险管理也需要逐步提高，相关人员但风险意识也需要提高，为此我们团队认为交易所需要对以

下问题给予足够重视：

(一) 内控规则制定和审查

1. 对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询;

2. 对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询。

3. 对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询。

4. 对交易所的 Cookies 政策、市场使用规则、市场交易规则等必要公开信息进行审查、修改和提供咨询。

5. 从合规和法律风险管理角度，对上币规则、上币审查标准及相关的协议进行审查、修改和提供咨询;

6. 对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询;

7. 根据税务咨询、证券咨询，许可、反、打击资助恐怖主义咨询，就交易所运营的法律架构提供咨询、建议;

8 . 为平台币或其他上币项目的发行做合规审查，并对潜在风险提供合规解决方案；

9. 参考佳治理实践，编制有关治理结构的法律文件。

(二) 税务规划服务

1. 根据交易所的运营结构，提供相关的税务咨询意见;

2 . 对终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而产生的收入或资本收益的税务处理;

3.交易所提供服务而获得报酬产生的收入或资本收益的税务处理。

我们团队和本地业务骨干们对于MSB申请有丰富的经验。我们将付出热忱和精力，通过提供先进的解决方案，以帮助您通过申请获得美国执照。

区块链交易所申请美国MSB牌照的好处：

第一：平台合规性：获得权威批准获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业务，即代表对该交易平台的合规监管。

第二：投资者认可：美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国的MSB牌照，使得的数字货币交易平台和ICO项目更加的合规，更受全球投资者的认可

第三：建立属于自己的数字货币TOKNE钱包许可通行证；让自己的区块链项目合规化，诚信化。

美国MSB牌照作为区块链项目合规性价比非常高的牌照，不管是项目合规，包装平台都是很不错的。牌照辐射范围广泛，认知度高。也是区块链项目的标杆牌照。

美国MSB牌照办理流程：

1. 注册美国公司。

2. 申请牌照。

申请牌照需要准备的工作如下：

1. 准备美国公司文件。

2. 准备牌照申请计划书。

3. 准备合规计划书。

区块链海外牌照海外区块链公司

如何申请美国MSB牌照？

随着区块链行业的人越来越多，很多人也通过不同种途径了解过各种牌照的用途，下面我们先来说说美国MSB牌照，每个国家的牌照都会有数字限制，并不是一直无限制开放的，申请牌照只会越来越难。

美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）、ICO发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请 MSB 牌照，才能合法地运营。

在美国注册牌照需要提供一下资料:

1、提供公司名称格式**LDT或LIMITED

2、提供三位注册人省份证，（国籍不受限制外籍人士可提供户照及身份证明）

注册流程：

1、注册申请当地公司，可在50州中任选一州注册，因为科州无州税后期公司维护，注册公司周期5到15个工作日

2、申请公司税号，美国的MSB牌照只需申请公司税号无需开户

3、申请牌照，申请牌照在注册公司完成和申请税号之后，周期是5到15个工作日

牌照其他申请资料准备：

1、1. MSB 牌照的金融业务方案设计2. 准备与撰写申请材料

3. 向美国财政部递交 MSB 牌照的申请

4. 申请中途，负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题。

5. 若美国财政部及 FINCEN 需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰交易所平台需要律师交涉准备：

(一) 内控规则制定和审查

1. 对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询

2. 对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询

3. 对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询

4. 对交易所的政策、市场数据使用规则、市场交易规则等必要公开信息进行审查、修改和提供咨询

5. 从合规和法律风险管理角度，对上币规则、上币审查标准及相关的协议进行审查、修改和提供咨询

6. 对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询

7. 根据税务咨询、证券咨询，许可、反洗钱、打击资助恐怖主义咨询，就交易所运营的法律架构提供咨询、建议

8 . 为平台币或其他上币项目的发行做合规审查，并对潜在风险提供合规解决方案

9. 参考治理实践，编制有关治理结构的法律文件

(二) 税务规划服务

1. 根据交易所的运营结构，提供相关的税务咨询意见

2 . 对*终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而产生的

收入或资本收益的税务处理

3.交易所提供服务而获得报酬产生的收入或资本收益的税务处理

外汇牌照：开曼监管牌照新西兰数字货币牌照蒙古国数字货币牌照塞舌尔牌照圣文森牌照离岸金融牌照 FCA监管牌照新加坡金融牌照爱沙尼亚MTR 日本FSA金融监管新回坡基金会数字货币牌照阿联酋FSRA牌照圣文森特注册文本监管 VFSC瓦努阿图监管虚拟币牌照毛里求斯监管牌照巴哈马监管牌照阿联酋FSRA牌照加拿大MSB牌照